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CONVOCATORIA

Escrito Por: | Fecha: 22/02/2018
 

El Representante Legal de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día viernes 16 de marzo de 2018 a las 5:30 pm en la sala de capacitación de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, ubicada en el terminal de cruceros, tercer piso, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de la comisión aprobatoria del Acta
4. Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente
5. Presentación Informe año 2017 Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio del año 2017
8. Consideración y aprobación del proyecto de distribución de utilidades
9. Reforma de estatutos:
a) Cierres Estados Financieros
b) Reuniones Ordinarias Asamblea General de Accionistas
c) Corrección período elección Revisor Fiscal
10. Elección del Revisor Fiscal 2018 - 2020
11. Elección de la Junta Directiva 2018-2020
12. Proposiciones y Varios

Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017, el Informe de Gestión, el Informe del Revisor Fiscal y demás documentos sociales se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la página de internet de la Sociedad: http://www.spsm.com.co.

Se recuerda a todos los accionistas que tienen derecho a ser representados en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas por un apoderado a quien deberán conferir poder en los términos del Artículo 184 del Código de Comercio. De acuerdo con el Artículo 185 del Código de Comercio, ni los miembros de Junta Directiva ni los empleados de la empresa (excepto los casos de Representación Legal) podrán representar acciones distintas a las propias. Las personas jurídicas deberán presentar certificado de existencia y representación legal reciente.

De acuerdo con el artículo 42 de los Estatutos Sociales, las personas que aspiren a ser escogidos como miembros de la Junta Directiva, deberán manifestar por escrito su intención a la Sociedad, con el fin de informar a los accionistas el listado de nombres con una antelación no menor de dos días a la fecha de la reunión, es decir hasta el martes 13 de marzo de 2018 a las 5:00 pm.

Atentamente,



DOMINGO S. CHINEA BARRERA
Representante Legal




 

Visitante No.   4426577  


Puerto de Santa Marta
Cra 1a. No. 10A-12  A.A 655 Tel: 57-5-4217970  Fax: 57-5-4212161
Santa Marta - Colombia
Nit: 800.187.234-1

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